Банк России обновил рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам в банках.
Что изменилось:
- В разделе по антиотмывочному законодательству (115-ФЗ) добавлена информация, как обжаловать высокий уровень риска, присвоенный только платформой Банка России «Знай своего клиента»
- Приводятся рекомендации о возможных действиях, если бизнес столкнулся с ограничениями, связанными с кибербезопасностью (161-ФЗ), налоговым и таможенным законодательством.
В материалах можно найти:
- Пошаговую инструкцию действий для разных ситуаций
- Шаблоны заявлений в Межведомственную комиссию Банка России, которая рассматривает обращения в рамках антиотмывочного закона.
Рекомендации подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве при участии Росфинмониторинга, Федеральной таможенной службы, бизнес-объединений и банковского сообщества.
